Internacional I New York
El arresto de Rafael Álvarez, apodado 'El Mago', sacude Nueva York. La Fiscalía federal lo acusa de liderar un esquema de fraude fiscal que ha generado pérdidas de $100 millones para el gobierno estadounidense.
Fundador de la firma ATAX en 1986, Álvarez enfrenta cargos que podrían resultar en hasta cinco años de prisión por conspiración para defraudar a EE.UU. Además, se le acusa de complicidad en la presentación de declaraciones fiscales falsas, entre otros delitos penados con entre dos y tres años.
El arresto se produjo en el último día de plazo para presentar impuestos al Gobierno. Según las autoridades, Álvarez orquestó un plan para presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuestos individuales con información falsa, beneficiando a su empresa ATAX con más de $15 millones entre 2016 y 2019.
"Álvarez fue tan prolífico en la falsificación de las declaraciones de impuestos de sus clientes que llegó a ser conocido como 'el Mago' por su capacidad para hacer desaparecer la carga tributaria de los clientes", afirmó el fiscal federal para el distrito Sur de Nueva York, Damian Williams.
El esquema involucró la preparación de alrededor de 90,000 declaraciones de impuestos entre 2010 y 2020, donde se incluyeron deducciones falsas, pérdidas de capital inventadas y gastos comerciales fraudulentos para reducir los impuestos y aumentar los reembolsos.
La acusación señala que Álvarez, de 60 años, supervisó y dirigió personal de ATAX en la preparación de estas declaraciones fraudulentas, además de mentir a un agente del IRS. El caso destaca la magnitud del fraude fiscal y la sofisticación del esquema delictivo, que ha impactado gravemente las arcas del gobierno.