Nacional I RD
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) llevaron a cabo operativos de inteligencia en las zonas comerciales del Distrito Nacional y Santiago, resultando en el cierre de cinco establecimientos por violaciones al Código Tributario.
Tras un minucioso análisis de informes financieros, las unidades especializadas en la lucha contra el delito tributario detectaron diversas prácticas ilegales, como la falta de emisión de facturas con comprobantes fiscales, evasión de soluciones fiscales y ocultamiento de información en declaraciones juradas para reportar ingresos inferiores a los reales.
Estas empresas, propiedad de comerciantes asiáticos, realizaron transacciones bancarias por un monto aproximado de 4 mil millones de pesos, ocultando información crucial a las autoridades tributarias y perjudicando al Estado dominicano.
Los cierres se llevaron a cabo tras un proceso de investigación que reveló discrepancias significativas entre los giros bancarios y las operaciones reportadas de ITBIS, así como un alto flujo de ventas en efectivo no declaradas.
Las sanciones se aplicaron después de que los establecimientos fueron previamente multados y no cumplieron con regularizar su situación.
Los establecimientos cerrados son:
1. Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada en Av. José Martí 142, Villa Francisca, Distrito Nacional, Santo Domingo.
2. Long Xin, S.R.L., ubicada en Av. Duarte 142, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
3. Zina Import, S.R.L., ubicada en Av. Duarte 207, Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional.
4. Repuestos By Zang & Lau, SRL., ubicada en Av. Duarte 39, esquina Av. México, Villa Francisca, Santo Domingo, Distrito Nacional.
5. Business Manila & M, ARL., ubicada en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Estas acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios, junto con militares adscritos a la DGII y DGA, como parte de un proyecto especial de fiscalización destinado a reducir la evasión y la competencia desleal en el sector comercial.
El año pasado, se impusieron aproximadamente 4 mil multas por incumplimiento de deberes formales, incluyendo 207 multas a comerciantes asiáticos, y se tomaron medidas conservatorias contra unas 800 empresas. Además, se están investigando penalmente 22 establecimientos asiáticos.
La DGII y DGA instan a las empresas y comercios a regularizar su situación tributaria y recalcan que su objetivo no es cerrar establecimientos, sino asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Están disponibles para facilitar el proceso de regularización y cumplimiento de la ley.